تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني

مصارف بريطانية شاركت في "غسيل" 740 مليون دولار من روسيا

© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورأوراق نقدية
أوراق نقدية - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن 17 مصرفاً بريطانياً ضخماً شاركوا في خطة واسعة النطاق "لغسيل" حوالي 740 مليون دولار من روسيا.

موسكو — سبوتنيك

ووفقاً لمعطيات الصحيفة، شاركت في الخطة الإجرامية مصارف "إتش إس بي سي" و"رويال بنك أوف سكوتلاند" و"لويدز" و"باركليز" و"كوتس"، وبحسب الوثيقة التي حصلت الصحيفة على نسخة منها، تم منذ عام 2010 وحتى عام 2014، سحب حوالي 20 مليار دولار من روسيا، وأكدت أن الرقم الحقيقي يمكن أن يصل حتى 80 مليار دولار. وأشار أحد ممثلي التحقيق إلى أنه "من الواضح أن الأموال قد سرقت أو أن مصدرها إجرامي".

نجل أردوغان مع قيادات التنظيم الإرهابي - سبوتنيك عربي
نجل أردوغان متهم بغسيل الأموال في إيطاليا
ووفقاً لتقييم هيئات تنفيذ القانون البريطانية، شارك في هذا المخطط الإجرامي، الذي أطلق عليه "غسيل الأموال العالمي" حوالي 500 شخص، بينهم أفراد مما يسمى بطبقة الأوليغارشية… 

هذا وتتضمن الوثيقة معلومات تفصيلية عن 70 معاملة مصرفية، بما في ذلك 1.92 ألف معاملة سابقة عبر المصارف البريطانية و373 بواسطة المصارف الأميركية، وتعتبر هذه المعطيات جزءاً من الأدلة، التي جمعت من قبل شرطة لاتفيا ومولدوفا، خلال مجرى التحقيق المستمر منذ ثلاث سنوات حول مخططات "غسل" الأموال، حيث كشف المحققون عن خطة إجرامية تم من خلالها سحب مليارات الدولارات من مجرمين محتملين في روسيا بواسطة حسابات مصرفية في لاتفيا ومولدوفا، كما كشف المحققون عن مشاركة شركات مجهولة الملكية في 96 دولة، الجزء الأكبر من هذه الشركات مسجل في لندن.

شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала