وزيرة الخزانة الأمريكية تعترف بأن بلدها "أفضل مكان لغسل الأموال" في العالم

CC0 / / الدولارات
الدولارات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
تابعنا عبرTelegram
عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، عن أسفها لكون الولايات المتحدة "أفضل مكان لإخفاء وغسل الأموال".
وقالت يلين في كلمة بمناسبة قمة الديمقراطية، الخميس، إن "هناك أسبابا للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة، فمبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأمريكي".
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2021
نائب وزير الخزانة الأمريكي يبحث في قطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
وانتقدت الوزيرة النظام الضريبي الأمريكي لأنه "تشوبه ثغرات" إذ يسمح للأشخاص الأعلى أجراً وأكبر الشركات بالإفلات من العقاب في حال الاحتيال.
وشددت الوزيرة على ضرورة "تسليط الأضواء" على "المناطق الرمادية" في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هناك ولايات أمريكية تسمح بإنشاء شركات وهمية من دون معرفة مالكيها الحقيقيين.
بنك دبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2021
الإمارات تصدر توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال
وقالت يلين إن قواعد مماثلة ستطبق على الصفقات العقارية "لأن الكثير من الفاسدين يمكنهم إخفاء أموالهم في ناطحات سحاب في ميامي أو سنترال بارك".
وأقر الكونغرس في يناير/كانون الثاني الماضي قانونا يُلزم الشركات بكشف المستفيدين الفعليين منها، وذلك عبر إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل "المالكين الفعليين" لجميع الشركات والكثير من الصناديق الائتمانية.
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала