08:35 GMT21 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 65 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

    ووفقا لبيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الأحد قالت الوزارة إن التدابير الاحترازية على الشركات تضمنت توجيه إنذارات كتابية لعدد من الشركات منها 30 شركة عقارية و10 للمجوهرات وثلاث تابعة لشركات التأمين.

    وأكدت الوزارة أن الإدارة ألزمت 10 شركات خاصة بالعقارات والصرافة والمجوهرات والتأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات فضلا عن إيقافها تسع شركات مماثلة عن العمل لمخالفتها القوانين والقرارات المعمول بها.

    وذكرت أن إدارة مكافحة غسيل الأموال قامت باستكمال 38 طلب تأسيس وتحديث بيانات 86 ترخيصا خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي فضلا عن تدقيقها المكتبي والميداني لعدد من الشركات للتحقق من التزامها بالقوانين.

    انظر أيضا:

    الملك سلمان يبعث برسالة إلى أمير الكويت
    الاستقدام الذكي... هل ينجح في تنظيم سوق العمالة الوافدة في الكويت؟
    مصر.. قرار جمهوري بالموافقة على قرض كويتي بـ25 مليون دينار
    براءة فنانة شهيرة في قضية "غسل الأموال" في الكويت
    الكلمات الدلالية:
    أسهم الشركات, الإرهاب, غسيل الأموال, الكويت
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook