04:31 GMT25 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 45
    تابعنا عبر

    وجهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، اليوم الجمعة، تحذيرا بشأن تحويل الأموال.

    وحذرت اللجنة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" من تحويل الأموال لأشخاص مجهولين.

    وأشارت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية إلى ضرورة التأكد من صحة البيانات عند التعامل مع المؤسسات المالية.

    وقالت: "احذر تحويل الأموال إلى أشخاص مجهولين؛ فقد يكون ذلك مساهمةً في عمليات غسل أموال، وأبلغ البنك فور تنفيذ أي عملية مصرفية على حسابك ليس لك علم بها".

    وتابعت اللجنة: "من الضروري الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية؛ حيث إن عدم صحة البيانات قد يعرض للمساءلة".

    انظر أيضا:

    السعودية… إدانة عصابة "غسل الأموال" ومصادرة 100 مليون دولار
    محكمة سعودية تعاقب 4 أشخاص بالسجن وتغرمهم لثبوت إدانتهم بغسيل الأموال
    سعودي ينتحل صفة رجل أمن لسلب أموال وافدين
    السعودية... القبض على عصابة تحويل الأموال خارج المملكة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السعودية اليوم, أخبار السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook