17:03 GMT22 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 34
    تابعنا عبر

    كشفت النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد 13 ديسمبر/كانون الأول، تفاصيل قضية فساد جديدة صودرت بسببها الملايين.

    وأوضحت النيابة العامة السعودية في بيان نقلته صحيفة "سبق" السعودية، أن التحريات أثبتت تورط مالك مؤسسة، لم تسمه، وموظف في نفس المؤسسة في جريمة تستر وغسل أموال.

    وأشارت النيابة إلى أنه "بفحص عدد من التحويلات البنكية وتحليل وحساب التحويلات ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد لتلك المؤسسة، اكتشفنا وجود مؤشرات حول جريمة غسل أموال".

    وتابعت قائلة "أسفرت التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال".

    وأكملت بقولها "بناءً عليه صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال، وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج".

    انظر أيضا:

    ما عقوبة من يسيء إلى المراة السعودية... بيان من النيابة
    السعودية... النيابة تتحرك بشأن واقعة السوداني التي أثارت جدلا واسعا
    النيابة السعودية تأمر بالقبض على لاعب دولي سابق تحدث عن فتح المساجد... فيديو
    النيابة السعودية تتحرك بعد فيديو صادم
    السعودية: إحالة 22 مستثمرا إلى "النيابة" لتحقيقهم مكاسب غير مشروعة على سهم "دار الأركان"... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    غسل أموال, فساد السعودية, هيئة مكفحة الفساد السعودية, السعودية, الشرطة السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook