02:46 GMT18 مايو/ أيار 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 02
    تابعنا عبر

    وجهت وزارة التجارة السعودية، مساء اليوم السبت، تحذيرا لكل متستر أعطى سجله التجاري لوافدين من أن مصيره سيكون المحاكمة، وذلك على خلفية الكشف عن قضية غسل أموال كبرى.

    وقال المتحدث باسم وزارة التجارة في حسابه على تويتر: "أقول لكل مُـتستر "رجل أو امرأة " أعطى سجله التجاري للوافدين ويأخذ منهم مقابل مالي شهري : " قد تكون أنت القضية القادمة".

    وفي وقت سابق اليوم السبت، كشفت النيابة العامة  السعوديةعن قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ 16 مقيماً من جنسية عربية بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.

    وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن تحقيقات النيابة انتهت إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة.

    وأصدرت المحكمة المختصة حكما يتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليوناً وثمانين ألف ريال (نحو 270 ألف دولار)، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال(حوالي مليون و333 ألف دولار)، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال (533 ألف دولار).

    كذلك، تضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتى تجاوزت 465 مليون ريال(124 مليون دولار)، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.

    انظر أيضا:

    النيابة العامة السعودية: صادرنا 28 مليون ريال بعد دراسة وتحليل لحسابات بنكية
    غرامة تصل لـ500 ألف ريال... تحذير من النيابة العامة السعودية
    السعودية… إدانة عصابة "غسل الأموال" ومصادرة 100 مليون دولار
    الربط الإلكتروني... إجراءات سعودية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب... ما جدواها؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook