19:49 19 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    مصرف سوريا المركزي في دمشق

    منظومات اتصال ضخمة ووثائق وأختام في مقر شركة مخالفة وسط دمشق

    © Sputnik . NAHLA AHMAD
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 50

    مقر ضخم لشركة تمتهن الصرافة غير المرخصة وإرسال واستقبال الحوالات المالية الخارجية أصبحت اليوم في قبضة السلطات السورية.

    اكتشفت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف سوريا المركزي، مقرا ضخما لشركة تمتهن الصرافة غير المرخصة وإرسال واستقبال الحوالات الخارجية خارج الإطار القانوني.

    وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن هذا الاكتشاف تم بالتعاون والتنسيق مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي السوري.

    وفي بيان لها، أشارت الهيئة إلى أن الشركة ترتبط مباشرة بأحد مكاتب الصرافة المرخصة حيث تم ضبط منظومات اتصال إلكترونية ضخمة ومخدمات ووثائق وأختام رسمية تثبت تورطها إضافة إلى العديد من الخزنات الحديدية ومكاتب الاستقبال ومبالغ نقدية تزيد على نصف مليار ليرة سورية.

    كما أكدت الهيئة أنها تتابع تحقيقاتها بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وكل من يثبت تورطه لاحقا.

    انظر أيضا:

    حاكم مصرف سوريا المركزي: طرح إصدار جديد من الليرة لا يحمل أي مضمون سياسي
    المصرف المركزي السوري ينفي ما يشاع عن طرح عملة من فئة 5 آلاف ليرة
    على المصرف المركزي السوري احترام الليرة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الاقتصاد السوري, أخبار سوريا, عملات, غسل الأموال, القبض على عصابة, الأمن الجنائي السوري, مصرف سوريا المركزي, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik