04:13 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر

    الاتحاد الأوروبي يسعى لتشكيل هيئة مشتركة لمكافحة غسل الأموال

    © REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد.

    وذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتفيا في بيان مشترك أن التكتل المؤلف من 28 بلدا بحاجة إلى "رقابة مركزية" لرصد تدفق الأموال "القذرة" داخل نظامه المالي. بحسب جريدة "الاقتصادية".

    وتأتي الخطوة عقب إغلاق بنوك أوروبية بسبب غسل أموال في لاتفيا ومالطا وقبرص كما تورطت بنوك كبيرة بدول البلطيق وبشمال أوروبا في معاملات احتيالية بمليارات اليورو عبر فرع لبنك دانسكي في إستونيا في عمليات وُصفت بأنها أسوأ فضيحة غسل أموال بالقارة.

    وذكر البيان أن ضرورة وجود هيئة إشرافية تابعة للاتحاد الأوروبي ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد ومكافحة غسل الأموال.

    انظر أيضا:

    لماذا قامت البنوك المركزية العالمية بشراء أكثر من 156 طنا من الذهب
    أسهم أوروبا ترتفع بدعم محادثات تجارية جديدة وقبل قرارات بنوك مركزية
    أسهم أوروبا تتراجع بفعل ضبابية بشأن التجارة
    الكلمات الدلالية:
    فرنسا, اسبانيا, ايطاليا, قبرص, دعم لاتفيا, المانيا, اقتصاد, غسل الأموال, الاتحاد الأوربي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik