17:21 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
مباشر
    أوراق نقدية

    مصارف بريطانية شاركت في "غسيل" 740 مليون دولار من روسيا

    © Sputnik. Anton Denisov
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 17231

    أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن 17 مصرفاً بريطانياً ضخماً شاركوا في خطة واسعة النطاق "لغسيل" حوالي 740 مليون دولار من روسيا.

    موسكو — سبوتنيك

    ووفقاً لمعطيات الصحيفة، شاركت في الخطة الإجرامية مصارف "إتش إس بي سي" و"رويال بنك أوف سكوتلاند" و"لويدز" و"باركليز" و"كوتس"، وبحسب الوثيقة التي حصلت الصحيفة على نسخة منها، تم منذ عام 2010 وحتى عام 2014، سحب حوالي 20 مليار دولار من روسيا، وأكدت أن الرقم الحقيقي يمكن أن يصل حتى 80 مليار دولار. وأشار أحد ممثلي التحقيق إلى أنه "من الواضح أن الأموال قد سرقت أو أن مصدرها إجرامي".

    ووفقاً لتقييم هيئات تنفيذ القانون البريطانية، شارك في هذا المخطط الإجرامي، الذي أطلق عليه "غسيل الأموال العالمي" حوالي 500 شخص، بينهم أفراد مما يسمى بطبقة الأوليغارشية… 

    هذا وتتضمن الوثيقة معلومات تفصيلية عن 70 معاملة مصرفية، بما في ذلك 1.92 ألف معاملة سابقة عبر المصارف البريطانية و373 بواسطة المصارف الأميركية، وتعتبر هذه المعطيات جزءاً من الأدلة، التي جمعت من قبل شرطة لاتفيا ومولدوفا، خلال مجرى التحقيق المستمر منذ ثلاث سنوات حول مخططات "غسل" الأموال، حيث كشف المحققون عن خطة إجرامية تم من خلالها سحب مليارات الدولارات من مجرمين محتملين في روسيا بواسطة حسابات مصرفية في لاتفيا ومولدوفا، كما كشف المحققون عن مشاركة شركات مجهولة الملكية في 96 دولة، الجزء الأكبر من هذه الشركات مسجل في لندن.

    الكلمات الدلالية:
    تبيض أموال, سرقة أموال, غسيل أموال, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik