17:54 GMT29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قالت خدمة الحدود البريطانية، إن امرأة بريطانية تم القبض عليها وهي تحمل خمس حقائب بداخلها أموال نقدية في مطار هيثرو اتهمت بغسل الأموال.

    وجاء في بيان خدمة الحدود البريطانية، تم اعتقال تارا خانلون البالغة من العمر 30 عاما على متن رحلة متجهة إلى دبي، في المبنى الثاني بالمطار. يوم 3 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

    وبعد تفتيش خمس من حقائبها ووجدوا نقودًا يبلغ مجموعها 1.9 مليون جنيه إسترليني. وهذه أكبر كمية اكتشفها حرس الحدود في عام 2020.

    وتم اعتقال هانلون، وأحيلت قضيتها إلى الوكالة الوطنية للجرائم الخطيرة للتحقيق.

    من جانبه قال كريس فيلب، وزير شؤون الهجرة والمحاكم: تعد هذه أكبر عملية مصادرة نقدية فردية على الحدود حتى الآن في عام 2020 وأنا سعيد بجهود ضباط قوة الحدود.

    ومثلت هانلون لاحقًا أمام المحكمة في ليدز ، حيث وجهت إليها، يوم الاثنين 5 أكتوبر / تشرين الأول، تهمة غسيل الأموال وتم احتجازها. ومن المقرر عقد الجلسة التالية في القضية يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، في حين أفرج عن المعتقل الثاني بكفالة على ذمة التحقيق.

    انظر أيضا:

    لاريجاني يطالب المسؤولين بسرعة التصدي لمكافحة غسيل الأموال
    البرلمان المصري يوافق بشكل نهائي على تعديل قانون لمكافحة غسيل الأموال
    بالأسماء...النيابة العامة الكويتية تباشر التحقيق مع "مشاهير غسيل الأموال"
    غسيل الأموال في العالم العربي... أماكن تواجده وطرقه وأساليب مكافحته
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook