17:28 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
مباشر
    الشرطة الكويتية

    الشرطة الكويتية توقف مدير أحد البنوك بتهمة تسهيل سحب أموال

    YouTube.com
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 34742

    أوقفت المباحث الجنائية الكويتية، اليوم السبت، المدير العام لفرع بنك أجنبي (لم يذكر اسمه) في الكويت، على خلفية شكوى مقدمة من شركة تجارة عامة ومقاولات؛ وذلك لـ"تسهيله" عمليات سحب أموال من حسابات الشركة لصالح أحد الشركاء المتنفذين في الكويت، بشكل غير قانوني.

    وبحسب صحيفة "القبس الإلكتروني"، تم توقيف المدير التجاري، ورئيس إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في البنك، لامتناعهم عن تنفيذ أوامر بنكية مقدمة من الممثل القانوني للشركة، دون مسوغ قانوني، ومنعه من التصرف بالحساب، مع الإفصاح عن حسابات الشركة للغير، "ما يعتبر انتهاكاً واضحاً للسرية المصرفية".

    وبلغت قيمة الأموال التي تم سحبها أكثر من عشرة ملايين دينار كويتي (نحو 33 مليون دولار)، تم سحبها وتحويلها للشريك "المتنفذ"، والذي يمتلك 5 بالمئة فقط من أسهم الشركة.

    وكان الشخص "المتنفذ" قدم لإدارة البنك ضمانات شفهية بعدم الملاحقة أو التعرض لأي أضرار، وإغراءات أخرى، مستغلاً علاقاته الواسعة.

    وعقب التحقيق مع مسؤولي البنك، أخلت الشرطة سبيل المتهمين بكفالة مالية، مع منعهم من السفر، تمهيداً لتحويلهم إلى المحكمة.

    انظر أيضا:

    تجمع نسائي في الكويت لمناصرة المرأة السعودية في هذا القرار
    سفير الكويت يسجن زوجته بتهمة الزنا
    الكويت تطلق "بنك التسويات" للبت في عمليات التقاص بين المصارف والعامة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الكويت, الكويت
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik