02:03 GMT29 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم الاثنين، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابعة لها، وجهت إنذارات كتابية لتسع شركات عقارية، وإنذارا واحدا لشركة صرافة، وإنذارين لشركتي مجوهرات.

    القاهرة — سبوتنيك. وأصدرت "الإدارة" 104 تدابير احترازية على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، وذلك في شهر يوليو/تموز الفائت.

    وقالت الوزارة، في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "التدابير تضمنت، أيضاً، أمراً بإلزام 55 شركة عقارية، وأربع شركات صرافة، وأربع شركات تأمين، و25 شركة مجوهرات، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات".

    وذكرت الوزارة أن "إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، قامت بتحديث بيانات 67 ترخيصاً، موزعة على 51 شركة عقارية، و16 شركة مجوهرات.

    كما قامت بتطبيق تدقيق مكتبي على 70 رخصة موزعة على 40 شركة عقارية، وأربع شركات صرافة، و26 شركة مجوهرات، وكذلك التدقيق ميدانياً على خمس منشآت تجارية تمارس نشاط العقارات.

    وجاء في بيان وزارة التجارة أن "الإدارة" نظمت ورشة عمل، مؤخراً، بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية، حول التحقيق في المعاملات التجارية المشبوهة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك "بغية رفع كفاءة وقدرات العاملين في الإدارة، لمواجهة تعقيدات هذه الجريمة".    

    انظر أيضا:

    رسالة من أمير الكويت إلى الملك سلمان بعد تصريحات عن "الحرب في اليمن"
    الكويت تدعم جمهورية فانواتو بنصف مليون دولار
    أسد غاضب يهاجم السيارات وسط طريق في الكويت (فيديو)
    الكويت تعتز بالمشاركة بعملية "إعادة الأمل" في اليمن
    "العودة الغانمة"... الكويت توجه دعوة إلى قواتها المشاركة في اليمن
    توقيع اتفاق بين الكويت والعراق بخصوص الحقول النفطية المشتركة
    تعيين سفير روسي جديد لدى الكويت
    قرار من اللجنة الأولمبية الدولية بشأن إيقاف الكويت
    قبل تحركه للقاء أردوغان... لماذا أرسل أمير قطر شقيقه إلى الكويت
    الكويت: تصريحات جديدة عن اليمن... وقرار عسكري بشأن الجيش
    بتوجيه عاجل من أمير الكويت... شاحنات تتحرك نحو العراق
    الكويت توضح حقيقة ما دار في اجتماع المطار ودعم المليار دولار
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الاقتصاد الكويتي, الحكومة الكويتية, الكويت
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook