https://sputnikarabic.ae/20211215/مصر-تتخذ-إجراءات-جديدة-لمكافحة-غسل-الأموال-1054053950.html
مصر تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال
مصر تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال
سبوتنيك عربي
اتخذت مصر إجراءات جديدة لمكافحة عمليات غسل الأموال بما يتوافق مع استراتيجيتها الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T16:24+0000
2021-12-15T16:24+0000
2021-12-15T16:24+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103522/69/1035226939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d156118f2c366737b965eec620ddd2b.jpg
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الأربعاء، بحسب تصريحات أحمد خليل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال مشاركته في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.وينعقد المؤتمر في دورته التاسعة في شرم الشيخ، برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر حسن عبد الشافي، ومشاركة مسؤولين من مصر والعالم.وقال خليل إن مصر أنشأت نظما شاملة للرقابة واكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أنها تشمل إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بوضع نظم تكفل تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال.ولفت إلى اتخاذ إجراءات جديدة تضمن وجود تعاون بين الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتسمح بتبادل المعلومات محليا ودوليا بشكل تلقائي أو بناء على طلب مسبق من جهة بعينها.
https://sputnikarabic.ae/20201215/الداخلية-المصرية-تكشف-واحدة-من-أكبر-قضايا-غسيل-الأموال-فيديو-1047523346.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار مصر الآن
مصر تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال
اتخذت مصر إجراءات جديدة لمكافحة عمليات غسل الأموال بما يتوافق مع استراتيجيتها الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الأربعاء، بحسب تصريحات أحمد خليل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال مشاركته في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وينعقد المؤتمر في دورته التاسعة في شرم الشيخ، برئاسة رئيس هيئة
الرقابة الإدارية في مصر حسن عبد الشافي، ومشاركة مسؤولين من مصر والعالم.
وقال خليل إن مصر أنشأت نظما شاملة للرقابة
واكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أنها تشمل إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بوضع نظم تكفل تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال.
15 ديسمبر 2020, 20:31 GMT
ولفت إلى اتخاذ إجراءات جديدة تضمن وجود تعاون بين الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتسمح
بتبادل المعلومات محليا ودوليا بشكل تلقائي أو بناء على طلب مسبق من جهة بعينها.
