https://sputnikarabic.ae/20201213/مصادرة-ملايين-السعودية-تكشف-عن-تفاصيل-قضية-فساد-جديدة-1047497117.html
مصادرة ملايين... السعودية تكشف عن تفاصيل قضية فساد جديدة
مصادرة ملايين... السعودية تكشف عن تفاصيل قضية فساد جديدة
سبوتنيك عربي
كشفت النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد 13 ديسمبر/كانون الأول، تفاصيل قضية فساد جديدة صودرت بسببها الملايين. 13.12.2020, سبوتنيك عربي
2020-12-13T10:08+0000
2020-12-13T10:08+0000
2020-12-13T10:08+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104036/11/1040361182_0:196:2000:1321_1920x0_80_0_0_c6ef5efb6276ed25dd60df1b2dbfdd6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2020
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104036/11/1040361182_0:9:2000:1509_1920x0_80_0_0_c03a9c8aff833ff6d24f3fac0fb65a04.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, الشرطة السعودية, هيئة مكفحة الفساد السعودية, غسل أموال
العالم العربي, الأخبار, الشرطة السعودية, هيئة مكفحة الفساد السعودية, غسل أموال
مصادرة ملايين... السعودية تكشف عن تفاصيل قضية فساد جديدة
كشفت النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد 13 ديسمبر/كانون الأول، تفاصيل قضية فساد جديدة صودرت بسببها الملايين.
وأوضحت النيابة العامة السعودية في بيان نقلته صحيفة "سبق" السعودية، أن التحريات أثبتت تورط مالك مؤسسة، لم تسمه، وموظف في نفس المؤسسة في جريمة تستر وغسل أموال.
وأشارت النيابة إلى أنه "بفحص عدد من التحويلات البنكية وتحليل وحساب التحويلات ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد لتلك المؤسسة، اكتشفنا وجود مؤشرات حول جريمة غسل أموال".
وتابعت قائلة "أسفرت التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال".
وأكملت بقولها "بناءً عليه صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال، وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج".