17:55 GMT24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قضت المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية، الرياض، اليوم الثلاثاء، بإدانة أربعة متهمين بغسيل أموال وتستر تجاري؛ وحكمت عليهم بالسجن مددا مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، إضافة إلى غرامات مالية بلغت 20 مليون ريال (نحو 5.3 مليون دولار أمريكي).

    موسكو - سبوتنيك. نقلت صحيفة "الرياض"، عن بيان للنيابة العامة السعودية، أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامتها ضد المتهمين في جريمة غسيل الأموال والتستر التجاري، أمام المحكمة الجزائية بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري.

    وأثبتت تحقيقات النيابة العامة وقوع جريمة غسيل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية، انتهت بصدور عقوبات بحقهم في القضية.

    وتضمنت الأحكام، مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليوني ريال (533 ألف دولار)، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية؛ مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسيل الأموال تتجاوز 375 مليون ريال (100 مليون دولار).

    ونصت الأحكام على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.

    انظر أيضا:

    بالأسماء...النيابة العامة الكويتية تباشر التحقيق مع "مشاهير غسيل الأموال"
    الكويت..."غسيل الأموال" في وزارة التجارة تصدر 65 تدبيرا احترازيا
    بعد قرار تجميد أرصدتهم... خطوة من "مشاهير غسيل الأموال"
    الكويت... تطورات جديدة في قضية "مشاهير غسيل الأموال"
    الكلمات الدلالية:
    السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook