غسيل أموال - Sputnik Arabic

04:48 07 ديسمبر/ كانون الأول 2019

غسيل أموال

7 النتائج

آخر الأخبار
المفضلة

10:22 05.09.2019
ميريل ستريب: لم أكن أعرف معنى "غسيل الأموال" قبل فيلم "المغسلة"
قالت الممثلة الأمريكية ميريل ستريب إن تمثيل شخصيات حقيقية لا يعني الاستنساخ، وتحدثت عن دورها في فيلم "المغسلة"، الذي مثلت فيه دور سكرتيرة حديثة العهد، لدى محامي، يعد نموذجا للفساد المالي الضارب حول العالم.‬
16:11 13.08.2019
تعتبر جريمة... السعودية تحذر الوافدين والمغادرين من حيازة هذا المبلغ
حذرت النيابة العامة السعودية، المسافرين من وإلى المملكة، بضرورة الإفصاح عن أي مبالغ بحوزتهم تزيد عن 60 ألف ريال سعودي، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
18:36 09.04.2019
ضجة في العراق بسبب "أكبر عملية تهريب مالي وغسل أموال"
كشفت صحيفة عراقية نقلا عن مصدر مطلع، "تفاصيل حصرية عن أكبر عملية تهريب مالي وغسل أموال تورط فيها مصرف حكومي لحساب مصرف أهلي وصلت قيمتها إلى 1.8 مليار دولار".
20:24 07.03.2019
سياسي سعودي لـ"سبوتنيك": الهجمات المعادية على السعودية سببها الحليف الأهم
علق الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي، الدكتور أحمد الفراج، على رفض دول الاتحاد الأوروبي الـ28، اليوم الخميس، اقتراح المفوضية الأوروبية إدراج السعودية على قائمة سوداء للدول التي يشتبه في تهاونها مع غسل الأموال.
00:38 23.02.2018
رئيس حملة ترامب الانتخابية السابق يواجه اتهامات بـ"غسيل أموال"
قدم المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولير، اتهامات جديدة في عمليات غسيل أموال ضد رئيس حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية السابق بول مانافورت، وشريكه التجاري ريك غيتس.
17:23 11.01.2018
وزارة العدل الأمريكية تحقق في قضايا مخدرات وغسيل أموال "تشتبه تورط حزب الله بها"
قررت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، فتح تحقيق في قضايا عمليات تهريب مخدرات وغسيل أموال قالت إن "حزب الله" متورط بها.
10:56 21.03.2017
مصارف بريطانية شاركت في "غسيل" 740 مليون دولار من روسيا
أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن 17 مصرفاً بريطانياً ضخماً شاركوا في خطة واسعة النطاق "لغسيل" حوالي 740 مليون دولار من روسيا.