غسيل أموال - Sputnik Arabic

12:32 GMT01 مارس/ آذار 2021

عدد المصابين:

عدد المتعافين:

عدد الوفيات:

غسيل أموال

17 النتائج

آخر الأخبار
المفضلة

GMT 08:04 21.02.2021
نيجيري متهم بسرقة أكثر من مليار دولار من البنوك الأمريكية يستفز السلطات بنشره صورا لسياراته الفاخرة
قال ممثلو الادعاء الفيدراليون في الولايات المتحدة، إن نجمًا نيجيريًا على موقع إنستغرام تآمر مع قراصنة كوريين شماليين لسرقة أكثر من 1.3 مليار دولار من شركات وبنوك في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.
GMT 14:53 12.01.2021
الكويت.. النيابة العامة تحقق في قضية غسل أموال جديدة
بدأت نيابة الأموال العامة الكويتية التحقيق في جريمة جديدة لغسل الأموال بالكويت.
GMT 11:29 04.01.2021
من "السيادي" الماليزي إلى وثائق بنما... "الأمة" الكويتي يفتح ملفات غسيل الأموال
بدا مجلس الأمة الكويتي متأهبا لأن يبدأ باكورة أعماله بفتح ملفات غسيل الأموال، سواء منها ما كان داخل البلاد، أو عابرا لحدودها.
GMT 13:50 27.12.2020
بسبب ارتفاع الأرقام... المغرب يشدد عمليات مكافحة "غسيل الأموال" بالخارج
رفع المغرب وتيرة عمليات مكافحة غسيل الأموال، وذلك بعد ارتفاع التصريحات بالاشتباه إلى 1737 تصريحا، منها 1674 تتعلق بجرائم غسيل الأموال و63 بتمويل الإرهاب.
GMT 13:03 13.12.2020
النيابة العامة السعودية: صادرنا 28 مليون ريال بعد دراسة وتحليل لحسابات بنكية
قال مصدر بالنيابة العامة السعودية إن مصادرتها لـ 28 مليون ريال لم يتم إلا بعد دراسة وتحليل لحساب المؤسسة البنكي والتحري عن طبيعة استيراداتها من الهيئة العامة للجمارك.
GMT 10:35 06.09.2020
بالأسماء...النيابة العامة الكويتية تباشر التحقيق مع "مشاهير غسيل الأموال"
باشرت النيابة العامة الكويتية، التحقيق مع أول دفعة من المشاهير، المتهمين بتضخم أرصدتهم ضمن ما يعرف إعلاميا بقضية "مشاهير غسيل الأموال".
GMT 12:21 23.08.2020
الكويت… الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية "الصندوق الماليزي"
تعقد لجنة التحقيق البرلمانية الكويتية بشأن وقائع غسل الأموال المرتبطة بقضية "الصندوق السيادي الماليزي" أول اجتماعاتها، اليوم الأحد.
GMT 09:25 28.07.2020
فوز الفهد تعلق على إدراج اسمها في قضية "غسيل الأموال" بالكويت... فيديو
علقت "الفاشينيستا" الكويتية، فوز الفهد، على أنباء إدراج اسمها ضمن قائمة لمشاهير متورطين في قضية غسيل الأموال، التي أثارت الجدل مؤخرا في الكويت.
GMT 18:54 20.07.2020
الكويت... التحريات تؤكد غسل أموال المشاهير
واصلت الأجهزة القضائية والأمنية والحكومية الكويتية، المتمثلة بالنيابة العامة الكويتية وجهاز أمن الدولة الكويتي ووحدة التحريات في البلاد، تحقيقاتها في بلاغات غسل الأموال المرفوعة ضد المشاهير الـ 10 في السوشيال ميديا.
GMT 15:45 23.02.2020
"تزوير في أوراق رسمية"... تنصيب سيدة سعودية رئيسة لشركة كويتية دون علمها
كشفت صحيفة كويتية عن واقعة احتيال مالي جديدة في شركة مساهمة كويتية مقفلة، تابعة لإحدى المجاميع الاستثمارية المضاربة في البورصة.
GMT 08:22 05.09.2019
ميريل ستريب: لم أكن أعرف معنى "غسيل الأموال" قبل فيلم "المغسلة"
قالت الممثلة الأمريكية ميريل ستريب إن تمثيل شخصيات حقيقية لا يعني الاستنساخ، وتحدثت عن دورها في فيلم "المغسلة"، الذي مثلت فيه دور سكرتيرة حديثة العهد، لدى محامي، يعد نموذجا للفساد المالي الضارب حول العالم.‬
GMT 14:11 13.08.2019
تعتبر جريمة... السعودية تحذر الوافدين والمغادرين من حيازة هذا المبلغ
حذرت النيابة العامة السعودية، المسافرين من وإلى المملكة، بضرورة الإفصاح عن أي مبالغ بحوزتهم تزيد عن 60 ألف ريال سعودي، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
GMT 16:36 09.04.2019
ضجة في العراق بسبب "أكبر عملية تهريب مالي وغسل أموال"
كشفت صحيفة عراقية نقلا عن مصدر مطلع، "تفاصيل حصرية عن أكبر عملية تهريب مالي وغسل أموال تورط فيها مصرف حكومي لحساب مصرف أهلي وصلت قيمتها إلى 1.8 مليار دولار".
GMT 18:24 07.03.2019
سياسي سعودي لـ"سبوتنيك": الهجمات المعادية على السعودية سببها الحليف الأهم
علق الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي، الدكتور أحمد الفراج، على رفض دول الاتحاد الأوروبي الـ28، اليوم الخميس، اقتراح المفوضية الأوروبية إدراج السعودية على قائمة سوداء للدول التي يشتبه في تهاونها مع غسل الأموال.
GMT 22:38 22.02.2018
رئيس حملة ترامب الانتخابية السابق يواجه اتهامات بـ"غسيل أموال"
قدم المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولير، اتهامات جديدة في عمليات غسيل أموال ضد رئيس حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية السابق بول مانافورت، وشريكه التجاري ريك غيتس.
GMT 15:23 11.01.2018
وزارة العدل الأمريكية تحقق في قضايا مخدرات وغسيل أموال "تشتبه تورط حزب الله بها"
قررت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، فتح تحقيق في قضايا عمليات تهريب مخدرات وغسيل أموال قالت إن "حزب الله" متورط بها.
GMT 08:56 21.03.2017
مصارف بريطانية شاركت في "غسيل" 740 مليون دولار من روسيا
أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن 17 مصرفاً بريطانياً ضخماً شاركوا في خطة واسعة النطاق "لغسيل" حوالي 740 مليون دولار من روسيا.