Sputnik عربي
المواقع الأخرى
دخول
تسجيل
خروج
12:32 GMT
01 مارس/ آذار 2021
الرئيسية
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
علوم
ثقافة
منوعات
رياضة
صور
انفوجرافيك
كاريكاتير
مباشر
بحث
كوفيد-19
عدد المصابين:
عدد المتعافين:
عدد الوفيات:
JHU CSSE
غسيل أموال
17
النتائج
آخر الأخبار
المفضلة
GMT
08:04 21.02.2021
نيجيري متهم بسرقة أكثر من مليار دولار من البنوك الأمريكية يستفز السلطات بنشره صورا لسياراته الفاخرة
قال ممثلو الادعاء الفيدراليون في الولايات المتحدة، إن نجمًا نيجيريًا على موقع إنستغرام تآمر مع قراصنة كوريين شماليين لسرقة أكثر من 1.3 مليار دولار من شركات وبنوك في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.
GMT
14:53 12.01.2021
الكويت.. النيابة العامة تحقق في قضية غسل أموال جديدة
بدأت نيابة الأموال العامة الكويتية التحقيق في جريمة جديدة لغسل الأموال بالكويت.
GMT
11:29 04.01.2021
من "السيادي" الماليزي إلى وثائق بنما... "الأمة" الكويتي يفتح ملفات غسيل الأموال
بدا مجلس الأمة الكويتي متأهبا لأن يبدأ باكورة أعماله بفتح ملفات غسيل الأموال، سواء منها ما كان داخل البلاد، أو عابرا لحدودها.
GMT
13:50 27.12.2020
بسبب ارتفاع الأرقام... المغرب يشدد عمليات مكافحة "غسيل الأموال" بالخارج
رفع المغرب وتيرة عمليات مكافحة غسيل الأموال، وذلك بعد ارتفاع التصريحات بالاشتباه إلى 1737 تصريحا، منها 1674 تتعلق بجرائم غسيل الأموال و63 بتمويل الإرهاب.
GMT
13:03 13.12.2020
النيابة العامة السعودية: صادرنا 28 مليون ريال بعد دراسة وتحليل لحسابات بنكية
قال مصدر بالنيابة العامة السعودية إن مصادرتها لـ 28 مليون ريال لم يتم إلا بعد دراسة وتحليل لحساب المؤسسة البنكي والتحري عن طبيعة استيراداتها من الهيئة العامة للجمارك.
GMT
10:35 06.09.2020
بالأسماء...النيابة العامة الكويتية تباشر التحقيق مع "مشاهير غسيل الأموال"
باشرت النيابة العامة الكويتية، التحقيق مع أول دفعة من المشاهير، المتهمين بتضخم أرصدتهم ضمن ما يعرف إعلاميا بقضية "مشاهير غسيل الأموال".
GMT
12:21 23.08.2020
الكويت… الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية "الصندوق الماليزي"
تعقد لجنة التحقيق البرلمانية الكويتية بشأن وقائع غسل الأموال المرتبطة بقضية "الصندوق السيادي الماليزي" أول اجتماعاتها، اليوم الأحد.
GMT
09:25 28.07.2020
فوز الفهد تعلق على إدراج اسمها في قضية "غسيل الأموال" بالكويت... فيديو
علقت "الفاشينيستا" الكويتية، فوز الفهد، على أنباء إدراج اسمها ضمن قائمة لمشاهير متورطين في قضية غسيل الأموال، التي أثارت الجدل مؤخرا في الكويت.
GMT
18:54 20.07.2020
الكويت... التحريات تؤكد غسل أموال المشاهير
واصلت الأجهزة القضائية والأمنية والحكومية الكويتية، المتمثلة بالنيابة العامة الكويتية وجهاز أمن الدولة الكويتي ووحدة التحريات في البلاد، تحقيقاتها في بلاغات غسل الأموال المرفوعة ضد المشاهير الـ 10 في السوشيال ميديا.
GMT
15:45 23.02.2020
"تزوير في أوراق رسمية"... تنصيب سيدة سعودية رئيسة لشركة كويتية دون علمها
كشفت صحيفة كويتية عن واقعة احتيال مالي جديدة في شركة مساهمة كويتية مقفلة، تابعة لإحدى المجاميع الاستثمارية المضاربة في البورصة.
GMT
08:22 05.09.2019
ميريل ستريب: لم أكن أعرف معنى "غسيل الأموال" قبل فيلم "المغسلة"
قالت الممثلة الأمريكية ميريل ستريب إن تمثيل شخصيات حقيقية لا يعني الاستنساخ، وتحدثت عن دورها في فيلم "المغسلة"، الذي مثلت فيه دور سكرتيرة حديثة العهد، لدى محامي، يعد نموذجا للفساد المالي الضارب حول العالم.
GMT
14:11 13.08.2019
تعتبر جريمة... السعودية تحذر الوافدين والمغادرين من حيازة هذا المبلغ
حذرت النيابة العامة السعودية، المسافرين من وإلى المملكة، بضرورة الإفصاح عن أي مبالغ بحوزتهم تزيد عن 60 ألف ريال سعودي، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
GMT
16:36 09.04.2019
ضجة في العراق بسبب "أكبر عملية تهريب مالي وغسل أموال"
كشفت صحيفة عراقية نقلا عن مصدر مطلع، "تفاصيل حصرية عن أكبر عملية تهريب مالي وغسل أموال تورط فيها مصرف حكومي لحساب مصرف أهلي وصلت قيمتها إلى 1.8 مليار دولار".
GMT
18:24 07.03.2019
سياسي سعودي لـ"سبوتنيك": الهجمات المعادية على السعودية سببها الحليف الأهم
علق الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي، الدكتور أحمد الفراج، على رفض دول الاتحاد الأوروبي الـ28، اليوم الخميس، اقتراح المفوضية الأوروبية إدراج السعودية على قائمة سوداء للدول التي يشتبه في تهاونها مع غسل الأموال.
GMT
22:38 22.02.2018
رئيس حملة ترامب الانتخابية السابق يواجه اتهامات بـ"غسيل أموال"
قدم المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولير، اتهامات جديدة في عمليات غسيل أموال ضد رئيس حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية السابق بول مانافورت، وشريكه التجاري ريك غيتس.
GMT
15:23 11.01.2018
وزارة العدل الأمريكية تحقق في قضايا مخدرات وغسيل أموال "تشتبه تورط حزب الله بها"
قررت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، فتح تحقيق في قضايا عمليات تهريب مخدرات وغسيل أموال قالت إن "حزب الله" متورط بها.
GMT
08:56 21.03.2017
مصارف بريطانية شاركت في "غسيل" 740 مليون دولار من روسيا
أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن 17 مصرفاً بريطانياً ضخماً شاركوا في خطة واسعة النطاق "لغسيل" حوالي 740 مليون دولار من روسيا.
الأخبار
آخر الأخبار
الأكثر قراءة
01/03 12:32
روسيا تمد قرغيزيا بمنظومات "إس-300"... ما السبب
01/03 12:30
في تغريدته الأولى بتل أبيب... سفير الإمارات يكشف تفاصيل لقائه بأشكنازي
01/03 12:26
عالم فيروسات يتحدث عن طريقة سهلة للحماية من فيروس الروتا
01/03 12:26
الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لمئات العائلات المهجرة جنوبي سوريا.. فيديو
01/03 12:25
مدير مكتب بري: لن نرضى بتقسيم لبنان وكنا وما زلنا مع حوار وطني
كل الأخبار
ضجة في الكويت بسبب ملابس حليمة بولند خلال احتفالها بالعيد الوطني... صور وفيديو
"من أجل عيونك"... واتسآب تطرح ميزة جديدة بشأن الخصوصية
ساويرس يقرر تغيير اسمه إلى "نجيب منين" ويكشف السبب
الشيف بوراك يخيف الرئيس الشيشاني... فيديو
"أندرويد 12"... ميزات تقلب هاتفك رأسا على عقب خصيصا عشاق الألعاب
كل الأخبار
مولتيميديا
صور
كاريكاتير
انفوجرافيك
"كهوف الملح" وجهة علاجية جديدة في بنغازي
أنف الغريب في شؤون الآخرين
سميرة فازيلي.. أول محجبة تتحدث باسم البيت الأبيض
تسجيل
البريد الإلكتروني::
الاسم المستعار
كلمة السر:
أكد كلمة السر:
دخول
سياسة الخصوصية
ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
تسجيل
جميع الحقول المعلمة بـ (*) من الضروري إملائها
للاستمرار، أكد البريد الإلكتروني، تم إرسال تعليمات التأكيد إلى بريدك الإلكتروني
أوك
استعادة كلمة السر
أدخل البريد الإلكتروني
أدخل الرمز الذي في الصورة
استعادة
دخول
سياسة الخصوصية
تمت العملية بنجاح! لقد تم إرسال ارشادات باستعادة حسابك إلى بريدك الاليكتروني.
أوك
تسجيل
هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
نعم
لا
تسجيل
أهلا بكم,
!
البريد الإلكتروني:
كلمة السر:
حفظ
دخول
لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
تسجيل
هل نسيت كلمة السر؟
سياسة الخصوصية
أوك
تسجيل
أهلا بكم,
!
البريد الإلكتروني:
الاسم المستعار
تابع
دخول
يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
أوك
حذف الملف الشخصي
هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
نعم
لا
تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
إغلاق
Votre message a été envoyé!
دخول
البريد الإلكتروني:
كلمة السر:
حفظ
دخول
تسجيل
هل نسيت كلمة السر؟
سياسة الخصوصية
طرق أخرى للدخول:
تسجيل الدخول بحساب فيسبوك
دخول عبر فكونتاكتي
Sign in with Google
أوك
تنبيهات موقع "سبوتنيك"
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
الاشتراك
عدم الاشتراك